Son guncelleme: 5 Nisan 2026

Tipobet AML Politikası — Kara Para Aklamanın Önlenmesi

Tipobet Kara Para Aklamanın Önlenmesi İçin Ne Yapıyor?

Tipobet, Curacao Gaming Authority'nin OGL/2024/1287/0535 lisansı kapsamında Kara Para Aklamanın Önlenmesi (AML) yönergelerini uygulamaktadır. Bu yönergeler KYC prosedürü, müşteri durum tespiti ve şüpheli işlem izlemeyi kapsamaktadır.

AML Açılımı

Anti-Money Laundering (Kara Para Aklamanın Önlenmesi)

AML Dayanağı

OGL/2024/1287/0535 lisans şartı

Kapsam 1

KYC (Müşterini Tanı) prosedürü

Kapsam 2

Müşteri durum tespiti

Kapsam 3

Şüpheli işlem izleme

KYC Prosedürü ile AML Arasındaki Bağlantı Nedir?

KYC, AML'nin temel aracıdır. Kimlik ve kaynak doğrulaması yapılmadan kara para aklamanın tespiti mümkün olmaz. Tipobet KYC ile kullanıcı kimliğini ve fon kaynağını doğrulamaktadır.

KYC prosedürü hesap açılışında ve belirli işlem eşiklerinde uygulanmaktadır. Kimlik belgesi, adres belgesi ve gerekirse fon kaynağı belgesi talep edilmektedir.

KYC AML İlişkisi

AML'nin temel uygulama aracı

Kontrol 1

Kimlik belgesi

Kontrol 2

Fon kaynağı (gerekirse)

Yüksek Risk

Gelişmiş durum tespiti uygulanır

Belge Gönderimi

belge@tipodekont.com

Tipobet Siyasi Açıdan Maruz Kalan Kişilere (PEP) Nasıl Yaklaşıyor?

Önemli kamu görevine sahip kişiler (PEP) ve yakın aile/iş çevreleri risk bazlı değerlendirmeye tabi tutulur. Bu kişilere ek durum tespiti uygulanabilir.

PEP Açılımı

Politically Exposed Person (Siyasi Açıdan Maruz Kalan)

PEP Yaklaşımı

Risk bazlı — gelişmiş durum tespiti

Kapsam

Kişi + aile + yakın iş çevresi

Ek Belge

Talep edilebilir

İzleme

Sürekli risk değerlendirmesi

Tipobet Şüpheli İşlemleri Nasıl Tespit Ediyor?

Sürekli izleme sistemiyle işlem düzenlerindeki anormallikler tespit edilmektedir. Şüpheli durumlarda hesap incelemeye alınabilir ve ek belge talep edilebilir.

• Sürekli işlem izleme sistemi
• Anormallik tespiti — olağan dışı işlem hacimleri
• Hesap incelemeye alınabilir
• Ek belge talep edilebilir
• Yetkili makamlara bildirim yapılabilir

İzleme

Sürekli — otomatik sistem

Anormallik

Olağan dışı işlem hacmi veya deseni

Hesap İnceleme

Şüpheli durumda uygulanır

Belge Talebi

Ek doğrulama gerekebilir

Kullanıcının AML Kapsamında Sorumlulukları Nelerdir?

Kullanıcılar doğru kimlik bilgisi vermek, talep edilen belgeleri sunmak ve güncel bilgilerini tutmakla yükümlüdür. Yanlış bilgi hesap askıya alma sebebidir.

• Doğru ve güncel kimlik bilgisi vermek
• Talep edilen belgeleri zamanında sunmak
• Kişisel bilgi değişikliklerini bildirmek
• Üçüncü taraf hesaplarıyla işlem yapmamak

Doğru Bilgi

Zorunlu — yanlış bilgi yaptırım sebebi

Belge Sunma

Talep edildiğinde zorunlu

Güncel Bilgi

Değişiklikleri bildirme yükümlülüğü

Yaptırım

Hesap askıya alma veya kapatma

İlgili Rehber Sayfaları

Sıkça Sorulan Sorular